Diretorias, Conselhos e Comitês

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

 

Nosso Estatuto Social estabelece um número mínimo de 5 e máximo de 7 conselheiros, acionistas ou não, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral Ordinária para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. A posse será condicionada à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Segundo o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo, 20% de nossos conselheiros deverão ser conselheiros independentes.

 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CARGO DATA DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Pedro Roque de Pinho de Almeida Presidente do Conselho de Administração 07/05/2018 27/04/2020
Sérgio Augusto Guerra de Resende Vice-Presidente do Conselho de Administração 07/05/2018 27/04/2020
Luis Fernando Memória Porto Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
Lee R. Kaplan Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
Wilson José Benali Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
Francisco Nuno Pontes Correia Neves Conselheiro Independente 27/04/2018 27/04/2020
Eduardo Luiz Wurzmann Conselheiro Independente 27/04/2018 27/04/2020

 

Pedro Roque de Pinho de Almeida: Graduou-se em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e obteve seu diploma de Mestre em Marketing em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa. Trabalhou no departamento de vendas da Ford Lusitana de 1987 a 1992. Em 1993, foi responsável pelo projeto “Viaturas Usadas” do Grupo Santogal. Foi Diretor de Marketing e Diretor Comercial da Honda Automóvel, em Portugal, de 1994 a 1996, e foi Diretor de Marketing da Companhia Européia de Seguros, de 1996 a 1999. Foi Diretor Executivo da Sofinloc de 1999 a 2000. Em 2001, foi Diretor Executivo do Banco Esfinge em Madrid. Iniciou seus trabalhos no Grupo SAG em 2002 como Diretor Executivo da Multirent – Aluguer e Comércio de Automóveis S.A. Atualmente é membro do Conselho de Administração SAG GEST – Soluções Automóvel Globais SGPS S.A., sociedade aberta.

 

Sérgio Augusto Guerra de Resende. O Sr. Sérgio Augusto Guerra de Resende atua há mais de 20 anos no mercado automotivo, é um dos sócios-fundadores de nossa Companhia e ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração. É Diretor-Presidente da Via Jap Comércio de Veículos Ltda., a 2ª maior concessionária de veículos da marca Mitsubishi do Brasil, fundada em 2003 e Diretor-Presidente da Via Natsu Comércio de Veículos Ltda., concessionária Suzuki, fundada em 2008. Em 2002, foi considerado o maior negociador de carros do Brasil pela sua atuação pelo Grupo Auto-house. Em 2004 e em 2005, conquistou o título de concessionária diamante do Grupo Mitsubishi pela performance da Via Jap Comércio de Veículos Ltda., sob sua gestão.

 

Luis Fernando Memória Porto. O Sr. Luis Fernando formou-se em administração de empresas pela Universidade FUMEC e fez sua especialização em Negócios pela Fundação Dom Cabral. O Sr. Luis Fernando Memória Porto, em 1993, aos 22 anos, foi um dos sócios fundadores da Locarvel Locadora de Veículos Ltda., e detém atualmente, 13,1% de nossa Companhia. Atualmente, ocupa os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente de nossa Companhia. Adicionalmente, é um dos sócios-fundadores da Via Jap Comércio de Veículos Ltda., a 2ª maior concessionária de veículos da marca Mitsubishi do Brasil, fundada em 2003, e da Via Natsu Comércio de Veículos Ltda., concessionária de veículos revendedora da marca Suzuki, fundada em 2008.

 

Lee R. Kaplan: Membro Efetivo do Conselho de Administração. O Sr. Kaplan é bacharel em Economia e Contabilidade pela Universidade da Califórnia – Santa Barbara. O Sr. Kaplan é Vice Presidente Sênior e Diretor Administrativo (Senior Vice President and Chief Administrative Officer) da Enterprise Holdings, Inc. O Sr. Kaplan é o diretor estatutário com responsabilidade geral sobre a gestão de risco e funções jurídicas e corporativa da Enterprise Holdings. Inc. Ele iniciou sua carreira na Enteprise Rent-A-Car em 1985 e atuou em diversas posições na companhia. Antes de juntar-se à Enteprise, o Sr. Kaplan trabalhou na Ernst & Whinney como um Contador Público Certificado (Certified Public Accountant – CPA). Ele é também membro do conselho e do comitê executivo da St. Lous Regional Chamber – the Chamber of Commerce, Industrial Development Corporation and Research Council of Metrpolitan St. Louis. O Sr. Kaplan é também membro do conselho de curadores e do comitê executivo da Whitfield School e membro do conselho de administração da Craft Alliance.

 

Wilson José Benali. O Sr. Wilson José Benali é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e detém vasta experiência profissional, com destaque para sua passagem pela Auto Ricci S.A., durante a qual exerceu o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro entre 2008 a 2017 e ainda atuou como membro do Conselho de Administração desta empresa de 2010 a 2017.

 

Francisco Nuno Pontes Correia Neves. O Sr. Francisco Nuno Pontes Correia Neves é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No período compreendido entre 1991 e 2001 trabalhou na AmBev, onde chegou a ocupar o cargo de Gerente Geral de Distribuição Direta. Entre 2001 e 2006 exerceu o cargo de Diretor de Planejamento de Logística na Vale. Neste período ocupou também o cargo de Conselheiro de Administração da MRS Logística S.A. e Diretor Administrativo e Financeiro da Ferrovia Centro Atlântica S.A.. Entre março e setembro de 2007 ocupou o cargo de CEO da CEMAR – Companhia Energética do Maranhãoe de Diretor da Equatorial Energia. Entre 2007 e 2009 ocupou o cargo de Diretor Executivo da ETH Bioenergia S.A.. Entre 2010 e 2011, ocupou os cargos de CEO na EmbraPort e de Diretor na OTP – Odebrecht Transport. Atualmente, além de membro do nosso Conselho de Administração, o Sr. Francisco Nuno ocupa, desde de outubro de 2011, o cargo de CEO da Haztec – Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A..

 

Eduardo Luiz Wurzmann. O Sr. Eduardo Luiz Wurzmann é graduado em economia pela USP em 1987, concluiu seu MBA em finanças pela University of Illinois em 1991 e é Fellow do Henry Crown Program do Aspen Institute, tendo concluído o curso em 2005. Entre 1991 e 1993, trabalhou no Banco de Investimentos Garantia em São Paulo, como analista de investimentos. Entre 1993 e 2000 trabalhou no banco de investimentos francês Credit Agricole Indosuez Securities, no Brasil e na Rússia, onde foi Managing Director. Entre 2000 e 2011 atuou também como CEO do Grupo Ibmec Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, com foco na área de economia e negócios. Em 2011 assumiu o cargo de Diretor Geral da H&R Block Brasil, líder mundial em preparação de declaração de imposto de renda para pessoas físicas, com mais de 26 milhões de clientes pelo mundo. Por fim, o Sr. Eduardo não ocupa, atualmente, cargos de administração em outras companhias abertas.

DIRETORIA EXECUTIVA

 

De acordo com o nosso Estatuto Social, nossa Diretoria é composta por no mínimo 2 e no máximo 6 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reconduzidos, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

 

DIRETORES CARGO DATA DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Luis Fernando Memória Porto Diretor-Presidente 10/07/2017 10/07/2019
Jose Antonio de Sousa Azevedo Diretor de RI e Novos Negócios 03/01/2018 10/07/2019
Daniel Machado dos Santos Diretor de Operações e Relação com Cliente 10/07/2017 10/07/2019
Luis Augusto de Lima Diretor Seminovos 10/07/2017 10/07/2019
Marco Túlio de Carvalho Oliveira Diretor Financeiro 03/01/2018 10/07/2019
Carlos Horácio Sarquis Diretor Head de Rent a Car (RAC) 22/06/2018 10/07/2019

 

Luis Fernando Memoria Porto. O Sr. Luis Fernando formou-se em administração de empresas pela Universidade FUMEC e fez sua especialização em Negócios pela Fundação Dom Cabral. O Sr. Luis Fernando Memória Porto, em 1993, aos 22 anos, foi um dos sócios fundadores da Locarvel Locadora de Veículos Ltda., e detém atualmente, 13,1% de nossa Companhia. Atualmente, ocupa os cargos de presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente de nossa Companhia. Adicionalmente, é um dos sócios-fundadores da Via Jap Comércio de Veículos Ltda., a 2ª maior concessionária de veículos da marca Mitsubishi do Brasil, fundada em 2003, e da Via Natsu Comércio de Veículos Ltda., concessionária de veículos revendedora da marca Suzuki, fundada em 2008.

 

Jose Antonio de Sousa Azevedo. O Sr. José Antônio de Sousa Azevedo, dedicado e orientado a resultados, é executivo do nível C e profissional de finanças com mais de 18 anos de experiência, liderando fusões corporativas globais e executando reformas financeiras. Pensador ágil e agente de mudanças, respeitado por criar e implementar o desenvolvimento dos negócios e estratégias financeiras, criando alternativas para o aumento de receitas e impulsionando melhorias em todos os níveis. Capacidade comprovada para encontrar ineficiências financeiras, incorporando políticas de cortes e mudanças de procedimentos. Reputação sólida para liderar transformações em diversos cenários (turnarounds). Consensual na construção de um denominador comum com os acionistas.

 

Daniel Machado dos Santos. Mais de 12 anos de experiência em posições estratégicas nas áreas de operações, logística, compras e transporte, atuando em cadeias complexas como automobilística, alimentos, químico, papel e celulose, higiene e limpeza e auto peças, em grandes grupos empresariais e multinacionais como Ceva Logistics e JBS Friboi. O Sr. Daniel é graduado em Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e possui MBA Executivo em Finanças pela EBS – Business School.

 

Luis Augusto de Lima. O Sr. Luis é graduado em Engenharia Mecânica pela USP, possui MBA Executivo em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e é Mestre em Business Management pela Universidade de Westminster, Inglaterra. Com mais de 20 anos de experiência em multinacionais e em posições de Diretoria e alta Gerência, trabalhou em empresas como Volvo, General Motors e Grupo CCV.

 

Marco Túlio de Carvalho Oliveira. O Sr. Marco Túlio é graduado em Ciências Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado em estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Sr. Marco possui 16 anos de experiência nas áreas administrativa e financeira, atuando em Industria, Entidade de Previdência e Instituições Financeiras, e desde 2012 tem ocupado cargos de liderança na Companhia.

 

Carlos Horácio Sarquis. Graduou-se em Administração pela Universidade Católica da Argentina em 1995, possui Mestrado em Finanças pela CEMA da Argentina e Universidade de Chicago e Investment Training Program pelo Banco Chase Manhattan. Atuou como CEO da Grand Cru de 2015 a 2016, maior empresa de cadeia de varejo de vinhos do Brasil. Anteriormente, atuou na Unidas como Diretor do Segmento de Rent a Car e Marketing de 2011 a 2015. De 2002 a 2011, foi responsável pelas áreas de Varejo e Consumer Banking no Itaú Unibanco. De 2000 a 2002, atuou como sócio na LID Group, empresa de Venture Capital. De 1998 a 2000 foi consultor na MCKINSEY & Co. De 1994 a 1998 atuou como Investiment Banker no Banco Chase Manhattan.

CONSELHO FISCAL

 

Nosso Estatuto Social prevê um conselho fiscal de caráter não permanente. Atualmente, nosso conselho fiscal não está instalado. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente de nossa administração e de nossos auditores independentes. As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia aberta e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que o conselho fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos e o igual número de suplentes.

COMITÊS

Unidas:

A Unidas possui 6 comitês:

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos – Opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente, avaliar os demonstrativos financeiros da Companhia, acompanhar os processos internos de auditoria, avaliar a Companhia quanto sua exposição a riscos, avaliar e recomendar políticas internas incluindo a de transações entre partes relacionadas e possuir meios de percepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia.

Comitê de Gerenciamento de Frotas – Elaborar o plano de negócios, avaliar as condições de mercado no segmento de Terceirização e Gestão de Frotas, estabelecer estratégias de preço e atuação, além de acompanhar e monitorar as atividades do segmento de Terceirização e Gestão de Frotas.

Comitê de Rent a Car (RAC) – Elaborar o plano de negócios, avaliar as condições de mercado no segmento de RAC, estabelecer estratégias de preço e atuação, além de acompanhar e monitorar as atividades do segmento de RAC.

Comitê de Seminovos – Avaliar as condições do mercado, definir preços e estratégias de vendas dos veículos seminovos, além de estabelecer política de venda de veículos seminovos de propriedade da Companhia.

Comitê de Gestão de Pessoas – Discutir mensalmente os planos de sucessão, cargos e salários da Companhia.

Comitê de ComplianceDentre as diversas atribuições do Comitê, destacam-se: (i) garantir o atendimento às normas da Companhia; (ii) avaliar o impacto dos órgãos reguladores e de auto-regulação sob as atividades da Companhia; (iii) identificar e controlar os riscos das atividades da empresa a fim de mitiga-los implementando planos de ação corretivos para solução; (iv) deliberar sobre a aplicação de sanções às violações legais, bem como à Política Anticorrupção e ao Código de Ética da Companhia e; (v) acompanhar os resultados do trabalho do Departamento de Controles Internos e Auditoria Interna, inclusive quanto ao tratamento dado às denúncias de fraudes e/ou irregularidades recebidas pelo Canal de Denúncias.

Unidas S.A.:

A Unidas S.A. possui 3 comitês:

Comitê de Risco Automóvel (CRA) – definir a política de gestão e controle do risco automóvel e dos limites máximos de exposição. Este Comitê é também responsável por organizar e apoiar os trabalhos do Comitê de Preços, definindo regras e estabelecendo prioridades a serem avaliadas ou revisadas, além de alertar sobre as posições de risco (absolutas e relativas) de cada unidade de negócio da Companhia. O Comitê de Risco Automóvel é atualmente composto pelo Diretor Presidente, Carlos Horácio Sarquis, Diretor, Levi Ávila (responsável pela área de Rent a Car), Diretor Financeiro e RI, Marco Túlio Oliveira, Diretor, Fernando Ribeiro (responsável pela área de terceirização de frotas), Gerente de Seminovos, Marcelo Reis, Gerente de IDV, Eric Mortari, e o Analista de Administrativo, Alexandre Marciano.

Comitê de Pricing (Preços) – Este Comitê é responsável pela definição das regras de precificação de acessórios, manutenção, documentação, seguro, fretes e outros serviços, a fim de minimizar os gastos e maximizar o retorno gerado pelos veículos da Companhia. É também responsável por alertar sobre erros no processo de formação de preços, desatualização de itens e melhoramentos do sistema, realizar análises de sensibilidade dos preços que serão cobrados dos clientes, bem como realização de análise dos fornecedores de acessórios, manutenção, seguros e logística. O Comitê de Pricing é atualmente composto pelo Diretor Presidente, Carlos Horácio Sarquis, Diretor Financeiro e RI, Marco Túlio Oliveira, Diretor, Levi Fonseca (responsável pela área de Rent a Car), Diretor, Fernando Ribeiro (responsável pela área de terceirização de frotas), Gerente Planejamento Financeiro, Eduardo Leite, Gerente de IDV, Eric Mortari, Coordenador de Planejamento Financeiro, Fernando Ignatti, Gerente de documentação, Cristiane Salvalaio, Gerente de Planejamento de Vendas, Priscila Lobo, Gerente de Faturamento e Contratos, Alexandre Jaen, Gerente Comercial TF, Valéria Brogin e Gerente de Operações TF, Paula Stoianov.

Comitê de Gente – O Comitê de Gente é responsável por apoiar o CEO da Companhia na definição e estabelecimento de políticas de gestão dos colaboradores da Companhia, bem como por manter e proporcionar um ambiente harmônico e saudável dentro da Companhia. O Comitê de Gente é atualmente composto pelo Diretor Presidente, Carlos Horácio Sarquis, Diretor, Fernando Ribeiro (responsável pela área de terceirização de frotas), Diretor, Levi Fonseca (responsável pela área de Rent a Car), Diretor Financeiro e RI, Marco Túlio Oliveira e a Gerente de Gente e Gestão, Raquel Maciel.